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公司账户和老板个人账户大笔金额转账会被银行监控

2018-05-30 13:28 作者:中税信达 764
摘要:税务已经接入银行数据,老板个人和公司账户都会被实时监控。画重点,这里提到的大笔金额,我们详细展开来说一下!金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付,都属于大额支付。
  税务已经接入银行数据,老板个人和公司账户都会被实时监控。画重点,这里提到的大笔金额,我们详细展开来说一下!金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付,都属于大额支付。
公司账户和老板个人账户大笔金额转账会被银行监控

  法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付,也属于大额支付。

  此外,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转,同样是大额支付。

  税务机关会对大额可疑交易进行稽查。

  那么什么样的情况才算做是可疑交易。

  1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。这是想干嘛?是不是准备携款潜逃到国外啊?

  (2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。你一个卖日用百货的小公司,动不动就几百万上千万的流水,不是洗钱是干啥?

  (3)资金收付流向与企业经营范围明显不符。你做餐饮的,天天收到钢铁公司的大额转账,再往影视娱乐公司转,这合适吗?

  (4)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。你今天给何总转100万,明天又给他转200万,过了两天他给你转了500万,你说这能不引起别人的注意吗?

  (5)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了,前段时间突然复活,而且没什么业务,却有大额转账进入,你是中彩票了?还是参与了啥见不得人的勾当?

  (6)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的,看过电视剧里贩毒的、走私的吗?都是一箱一箱的现金啊…

  (7)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户,各个银行恨不得都有你的户头,一旦有大额交易了又怕查,转了钱赶紧销户,这样不被怀疑才怪…

  所以说我们平时还是要多注意这些问题,以免被税务机关稽查发现问题。面临罚款不说,还有可能被纳入黑名单。带来更多不必要的后果! 
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